Nyheter

Generalforsamling – 30. april 2026

Posted on by Rune Slaatten
25
mar

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK KJØTTHANDEL AS AVHOLDES TORSDAG 30. APRIL KL 10:00 PÅ TEAMS.

 

Regnskapet viser et godt resultat for 2025, og styret foreslår følgende bonus og et aksjeutbytte:

Lojalitetsbonus: kr. 2 800 000,-
Aksjeutbytte :    kr. 600 000,-

Møtet blir på Teams og det er viktig din at bedrift blir representert. Du kan velge å delta på Teams eller sende fullmakt. Begge deler gjør du enkelt ved å klikke på linken nedenfor. Her kan du også bestille alle nødvendige papirer du ønsker tilsendt.

Daglig leder Rune Slaatten foreslås valgt som møteleder dersom det ikke kommer innvendinger på dette ved møtestart. Spørsmål kan stilles enkelt under møtet.

FULLMAKT | PÅMELDING | DOKUMENTER
NB! Viktig at du klikker på linken under og fyller ut skjema enten du skal delta eller om du kun ønsker å gi fullmakt. Dokumenter lastes også ned her:

Generalforsamling – Norsk Kjøtthandel AS Dokumenter, Fullmakt og Påmelding – Fyll ut skjema

Ring 952 51 256 eller send epost til kontor@nkhandel.com hvis noe er uklart eller om det er noe du lurer på.

 

Generalforsamling – Norsk Kjøtthandel AS

AGENDA
1) Valg av møteleder

2) Godkjennelse av innkallingen

3) Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

4) Årsregnskap. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap, beretning og konsernregnskap. Herunder utdeling av utbytte samt redegjørelse for årets bonus som er innarbeidet i regnskapet.

5) Årlig fullmakt.
Styret i Norsk Kjøtthandel AS ber om fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet, i henhold til
aksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:

  1. Styret kan erverve aksjer i Norsk Kjøtthandel AS, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 52 440,-.
  2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
  3. Det laveste beløp som kan betales pr. aksjer skal være NOK 100.
  4. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være lik aksjens andel av konsernets regnskapsmessige egenkapital ved siste årsregnskap.
  5. Alle tidligere fullmakter til styret til å erverve egne aksjer trekkes tilbake med virkning fra dettidspunkt denne fullmakt er registrert i Foretaksregisteret.
  6. Fullmakten skal gjelde fra 30. april 2026 til frem til neste års ordinære generalforsamling, dog ikke
    lenger enn 1. august 2027.

6) Valg.
Valgkomiteen har bestått av Kurt Mydland og Idar Håland. Her er deres innstilling:

7) Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Styreleder: 75 000,- Pr år
Styremøter: 3 600,- pr møte
Digitale møter: 1 800,- pr møte

 

8) Det er ikke innkomne saker til behandling.

Generalforsamlingen avsluttes

 

Oslo, 8. april 2026

Tore Paulsen      Rune Slaatten
Styreleder           Daglig leder