Nyheter

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK KJØTTHANDEL AS AVHOLDES TIRSDAG 13. MAI KL 10:00 PÅ TEAMS

Posted on by Rune Slaatten
04
apr

GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK KJØTTHANDEL AS AVHOLDES TIRSDAG 13. MAI KL 10:00 PÅ TEAMS.

Påmelding til generalforsamlingen er sendt ut til daglige ledere i aksjonærbedriftene.

AGENDA
1) Valg av møteleder
2) Godkjennelse av innkallingen
3) Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4) Årsregnskap. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap, beretning og konsernregnskap. Herunder
utdeling av utbytte samt redegjørelse for årets bonus som er innarbeidet i regnskapet.
5) Årlig fullmakt.
Styret i Norsk Kjøtthandel AS ber om fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet, i henhold til
aksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:

  1. Styret kan erverve aksjer i Norsk Kjøtthandel AS, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 52 440,-.
  2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
  3. Det laveste beløp som kan betales pr. aksjer skal være NOK 100.
  4. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være lik aksjens andel av konsernets regnskapsmessige egenkapital ved siste årsregnskap.
  5. Alle tidligere fullmakter til styret til å erverve egne aksjer trekkes tilbake med virkning fra det tidspunkt denne fullmakt er registrert i Foretaksregisteret.
  6. Fullmakten skal gjelde fra 13. mai 2025 til frem til neste års ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 1. august 2026.

6) Valg.
Valgkomiteen har bestått av Kurt Mydland og Idar Håland. Her er deres innstilling:

7) Valg av revisor og fastsettelse av honorar
Styreleder: 75 000,- Pr år
Styremøter: 3 600,- pr møte
Digitale møter: 1 800,- pr møte

8) Det er ikke innkomne saker til behandling.

 

Generalforsamlingen avsluttes